证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-044
四川合纵药易购医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。经全体与会董事一致同意豁
免本次会议通知期限，本次董事会会议的通知以书面方式通知全体董事。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董
事周跃武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵
药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
经全体董事表决，同意选举周跃武为公司第四届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。周跃武同时担任公
司法定代表人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
结合实际情况，公司对部分董事会专门委员会成员予以调整。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会的具体成员调整为：柴俊武（主任委员）、
范雪飞、周跃武。
公司第四届董事会战略与发展委员会的具体成员调整为：周跃武（主任委员）、
李燕飞、李锦、甘孟、赵培培。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经提名委员会审核，董事会同意聘任周跃武担任公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 1 至议案 3 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举董事长、聘任总经理及调整董事会专门
委员会委员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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