证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2026-030
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式提前通知全体董事。本次
会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2026
年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2026
（公告编号：2026-031）。
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关
于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-032）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事何愿平先
生回避表决。
特此公告。
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