证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-058
金发科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临
时）会议通知于 2026 年 8 月 27 日以电子邮件、企业微信方式发出。会议于 2026
年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及
召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《关于提名古小东先生为公司第八届董事会独立董事候选
人的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。经第八届董事会提名，同
意提名古小东先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议。
独立董事候选人古小东先生的教育背景、工作经历等使其能够胜任独立董事
的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》
等有关独立董事任职资格及独立性的要求。公司已向上海证券交易所报送上述独
立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易
所审核无异议后提交公司股东会审议。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
经股东会选举通过后，古小东先生将正式当选为公司第八届董事会独立董事，
任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。若古小东先
生当选公司独立董事，将同时担任公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员
会委员及战略与可持续发展委员会委员，任期与其担任公司第八届董事会独立董
事任期一致。
古小东先生的简历请见本公告附件。独立董事提名人的声明与承诺及独立董
事候选人的声明与承诺详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《金发科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》及《金发科技股份有限
公司独立董事候选人声明与承诺》。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《金发科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-059）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
附件：古小东先生简历
古小东，男，中共党员，1976 年 12 月出生，南京大学经济法学硕士，中国
科学院研究生院理学博士（资源环境与可持续发展方向），已取得法律职业资格
证书。现任广东外语外贸大学科研部副部长、法学院教授、博士生导师。长期从
事法学、资源环境与可持续发展领域研究，具备丰富的高校科研管理与社会实践
经验。曾任职于广东技术师范大学、中山大学。
截至 2026 年 8 月 28 日，古小东先生未持有公司股票；与公司控股股东及实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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