证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-051
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
的通知。会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议
室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司
章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年半年
度的财务及经营状况。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
的专项报告》
报告期内，公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》和公司募集资金使用
管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-052）。
为准确、客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日财务状况和经营成果，
基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至
减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，
符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减
值准备事项。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
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