证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-48 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
次会议于 2026 年 8 月 17 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8
月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事
长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高
管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》；
董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2026 年半年度财务报
告，包括 2026 年半年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权
益变动表及财务报表附注等，认为：公司编制的 2026 年半年度财务
报告符合《企业会计准则》和公司有关财务制度的规定，对公司 2026
年半年度发生的重大事项均进行了反映，会计政策选用恰当，会计估
计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资
金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，能真
实地反映公司的基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体委员
一致同意将公司 2026 年半年度报告全文及摘要提交公司第十届董事
会第十次会议审议。
公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于全资子公司金健植物油（长沙）有限公
司浏阳分公司签订租赁合同暨关联交易的议案》。
公司全资子公司金健植物油（长沙）有限公司浏阳分公司拟租赁
湖南省食用油控股集团有限公司浏阳分公司位于浏阳市镇头镇金田
村冯家组的浏阳油茶工厂内部分厂房及生产设备、配套设施用于茶油
的生产加工，租赁期限自 2026 年 9 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日共 5
年，5 年合计租金不超过 400 万元。后续金健植物油（长沙）有限公
司浏阳分公司将根据租赁期内实际生产经营需要进行必要的产线升
级改造。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公
司编号为临 2026-50 号的公告。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议对该议案进
行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次关联交易可快速完善公司
特色食用油产业链布局、提升茶油深加工能力。同时，可有效减少与
间接控股股东间的同业竞争，进一步优化资源配置效率，增强上市公
司核心竞争力和可持续发展能力，切实维护中小股东利益。2.本次交
易定价以第三方租赁价值评估结果为参考，并充分考虑资产的实际技
术状态及当前租赁市场实际供需状况，租赁双方充分协商同意在第三
方评估价值的基础上进行折价出租，并设置了租金逐年递增机制，定
价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。3.全体独立董事一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十次
会议审议。
因涉及关联交易，关联董事帅富成先生、龙阳先生对该议案回避
表决。本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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