证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2026－039
上海汽车集团股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于
于 2026 年 8 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室以现场方式召开。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王晓秋先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
秘书管理规则》的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
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