证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-043
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发
出。
会议于 2026 年 8 月 28 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 812 会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月审阅报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《公司 2026 年 1-6 月审阅报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》
同意聘任张成先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致，简
历请详见附件。增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为单思齐女士、张成先
生，共同协助董事会秘书工作。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
附件：
张成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 3 月出生，硕士学历，于
证券事务主管、证券事务经理、证券事务代表，现任公司证券事务代表。
截至目前，张成先生持有公司股份 100 股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受
到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
证券事务代表联系方式
（一）联系电话：010-52270567、010-89237777
（二）传真：010-52270569
（三）邮箱：603267@yldz.com.cn
（四）联系地址：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼
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