证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2026-056
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2026 年 8 月 27 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8
号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
人：参与现场会议的董事 3 人，参与通讯会议的董事 4 人，分别为李杨女士、
ZHAO PEIYI（赵佩懿）女士、崔郁轩先生、吴凤廷女士。会议由董事长陈宜顶
先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法
律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事一致同意通过相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司董事会认真审阅了《2026 年半年度报告》及其摘要，认为《2026 年半
年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
董事会认为，2026 年半年度公司募集资金的存放、管理和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不
存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司秘书及授权代表的议案》
为发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市之目的，根据工作推进需要及公司实际情况，将
公司秘书及公司授权代表吴东澄先生调整为陈咏欣女士。
调整后，林涛先生、陈咏欣女士为联席公司秘书，陈宜顶先生、陈咏欣女士
为授权代表。上述联席公司秘书及授权代表的任期经董事会审议通过后，自本次
发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
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