证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-041
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于2026年08月27日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于
名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席
会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
公允地反映了2026年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。
《2026年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内
容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《2026年半年度报告》（公告编号：2026-039）及《2026年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-040）。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司募集资金2026年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。
（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计
信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2026年半年度资
产减值准备与核销资产。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告编号：2026-043）
。
（四）审议通过《关于募投项目变更部分建设内容的议案》
董事会认为：公司在募投项目“年产900万套汽车零部件生产线项目”的规划基
础上，对项目建设内容进行调整：原规划建设“内外饰塑料件300万套/年、汽车电
子件150万套/年、导电铜排及新能源专用件450万套/年”产能，调整后变更为建设
“内外饰塑料件750万套/年、汽车电子件150万套/年、模具250件/年及聚丙烯材料
募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于募投项目变更部分建设内容的公告》（公告编号：2026-044）。
（五）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
经审议，同意公司全资子公司芜湖一彬汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖
一彬”）吸收合并另一全资子公司湖州一彬汽车零部件有限公司（以下简称“湖州
一彬”）。本次吸收合并完成后，芜湖一彬依法存续经营，公司名称、股权结构保
持不变，同时根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行
调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后
的工商登记信息为准。湖州一彬依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关
资质及其他一切权利义务均由芜湖一彬依法承继。公司董事会授权公司董事长或其
授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-045）。
（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟于近期以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
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