证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-019
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书面和通讯等方式发出。
召开。
数为 11 人。
理人员及纪委书记等相关人员列席了本次会议。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
度报告》（全文及摘要）。
《公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-020、
券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 4 次董事会
审计委员会会议审议通过。
事务代表的议案》。
《公司关于聘任证券事务代表的公告》[公告编号：2026-022]详见同
日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮
资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2026 年度第 3 次董事会
提名委员会会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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