股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-46
沈阳机床股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁
视频参会。
会秘书列席了本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会
议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见
同日发布的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
项报告》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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