证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2026-024
君亭酒店集团股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝
中心 3 号楼 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8
月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。
会议由董事长、总经理朱晓东主持，高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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