证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2026-019
北京盈建科软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议
于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈
岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事
规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名
委员会资格审查，董事会同意提名陈岱林先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决
结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举工作。经公司董事会提名
委员会资格审查，董事会同意提名金馨女士、李全旺先生、历咏先生为公司第五
届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超
过六年。逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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