证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-046
浙江天铁科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的2名激励对象已离职、1名激励对
象因所在子公司发生控制权变更导致不再符合激励条件以及2025年限制性股票
激励计划授予的2名激励对象已离职、7名激励对象因所在子公司发生控制权变更
导致不再符合激励条件。因子公司控制权发生变更，该子公司已不再纳入公司合
并范围，故隶属该子公司的激励对象与公司已无劳动关系，不再符合激励条件，
其回购价格按照激励对象主动辞职的情形办理。根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将回购注销上述
计3,663,000股。
董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出
具了法律意见书。
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》及董事会薪酬与考核委员会、律师事务所发表的意见，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避（牛文强、李霞回避表
决）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及届次另行通知。
三、备查文件
特此公告
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