证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-056
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次
会议于 2026 年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到
董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，董事会秘
书胡杰先生列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度的经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会
议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-057）《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-058）。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会
议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-
（三）审议通过《关于<亨通财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
亨通财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监
管指标均符合相关规定要求，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照,
建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。根据公司对风险管理
的了解和评价，未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与其
之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定，不存在重大
风险。
关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案所审议事项，已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会
议、第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。
三、备查文件
特此公告。
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
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