证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2026-061
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2026 年 8 月
实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长主持，会议召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关
规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2026
年半年度报告及其摘要的议案》
；
《公司 2026 年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
全资子公司新增担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
根据《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下：
序号 原文 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
第八条 董事长为公司的法定代表人。 司的法定代表人，由董事会以全体董事的过
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 半数选举产生。
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
内确定新的法定代表人。 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
除上述修订的条款外，
《公司章程》其他条款保持不变，以上内容最终以市场
监督管理部门核准内容为准。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
控股子公司对其全资子公司增资的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请
召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 9 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东
会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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