证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-054
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议通知已
于 2026 年 8 月 18 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与
所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告（及摘要）>的议案》
公司 2026 年半年度报告（及摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2026 年半年度报告（及摘
要）公允地反映了公司 2026 年上半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五
次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定存放与使用募集资金，并就 2026 年半年度募集资
金存放与使用情况编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五
次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过关于《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年
度评估报告》的议案
公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，
基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于
在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场
形象等方面取得了较好的成效。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
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