证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2026-15
太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第七十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十五次会议于
通讯表决方式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议
的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事
会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、2026 年半年度报告及摘要
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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