证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2026-031
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十二次会议的通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事及高
级管理人员送达，增加临时议案的通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件方式向全
体董事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2026 年 8 月 27 日上午在公司会议室召开，采取现场会议
结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由
董事长宗坚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制
和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于对外投资收购股权并签署战略合作协议的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外投资收购股权并签署战略合作协议的公告》（公告编号：2026-032）。
（三）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《江苏菲沃泰纳米科技股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，
董事会同意将 2024 年股票期权激励计划的行权价格由 10 元/股调整为 9.95 元/
股。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏欣回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票
期权激励计划之行权价格的公告》（公告编号：2026-033）。
（四）审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《江苏菲沃泰纳米科技股
份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，
董事会同意将 2025 年股票期权激励计划的行权价格由 16 元/股调整为 15.95 元/
股。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事宗坚、赵静艳、宗沛
霖、兰竹瑶、夏欣回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票
期权激励计划之行权价格的公告》（公告编号：2026-033）。
（五）审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《江苏菲沃泰纳米科技股
份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东会的授权，
董事会同意将 2026 年股票期权激励计划的行权价格由 23 元/股调整为 22.95 元/
股。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏欣、兰竹瑶回避表
决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票
期权激励计划之行权价格的公告》（公告编号：2026-033）。
（六）审议通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告>的议案》
董事会全面核查了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的执行情况，
同意《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
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