证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-019
上海金枫酒业股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 27
日在公司召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席
了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公
司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、审议通过《金枫酒业关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为客观反映公司 2026 年度 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司及下属子
公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2026 年 6 月 30 日
对各类资产进行了减值测试。经测试，公司对出现减值迹象的相关资产计提减值
准备-105.95 万元（合并抵消前）
。本次计提资产减值准备，对公司 2026 年 1-6
月合并报表利润总额影响金额为 105.95 万元，对公司合并报表归属于上市公司
股东净利润的影响金额为 79.47 万元。
同意计提上述资产减值准备共计-105.95 万元（合并抵消前）。
公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：本次计提资产减值准备符
合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部制度的相关规定，客观公允地反
映了公司的资产状况、财务状况及经营成果。
二、审议通过《金枫酒业 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司审计委员会对公司 2026 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为：
公司 2026 年半年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计
制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2026 年上半年的经营成
果、现金流量和 2026 年 6 月 30 日的财务状况。
三、审议通过《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司 2026 年半年度
风险持续评估报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司风险评估意见：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企
业法人营业执照》；
（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，资产负
债比例等监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公
司管理办法》的规定；（三）财务公司成立至今规范经营，本公司在财务公司开
展的存款业务资金安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控。
根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关
联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表
决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事吴杰
先生、沈冬梅女士、徐志萍女士回避并未参与本关联交易议案的表决。
独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议，认为：财务公司具有合法有
效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，资产
负债比例等监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理
总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定，公司与财务公司之间开展
存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情
况。
（该报告全文披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
四、审议通过《金枫酒业 2026 年上半年内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发
现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。公司将进一步完善内部控制体
系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管
理水平，促进公司健康、持续发展。
公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：公司 2026 年上半年内部
控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的
实际情况。
五、审议通过《关于修订<金枫酒业董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》
相关要求，促进和保障董事会秘书积极履职，提升董事会秘书履职能力和水平，
同意对本公司《董事会秘书工作细则》进行全面修订。
（修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二六年八月二十九日
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