证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-071
四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于 2026 年 8 月 28 日在四川路桥建设集团股份有限公司
（以
下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 18 日以书面、
电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1
人，董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托副董事长杜江林代为行使表决权；
董事张戬，独立董事杨勇、唐英凯以通讯方式参会。
（四）本次董事会由副董事长杜江林主持，公司部分高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及《报告摘要》
会议审议通过了公司《2026 年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通
过。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
根据《公司章程》及公司实际情况，现拟订 2026 年中期利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）
的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截
至 2026 年半年度报告披露日，公司总股本 8,695,590,645 股，扣除公司回购专用
证券账户持有的股数 11,396,900 股，即 8,684,193,745 股为基数计算，合计拟派
发现金红利 312,630,974.82 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 10.12%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证
券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分
配总额。
具体内容详见公告编号为 2026-072 的《四川路桥关于 2026 年中期利润分配
方案的公告》。
本议案属于公司 2025 年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会
审议。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
通知》，自公布之日起施行。会议同意根据解释规定要求并结合公司实际情况，
变更相关的会计政策。
具体内容详见公司公告编号为 2026-073 的《四川路桥关于会计政策变更的
公告》。
此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通
过。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审
计机构，并确定财务审计费用拟为 675 万元。若因业务量变化而导致工作量变化
需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层就调整额度在原财务审计
费用的 20%范围内办理相关事宜。
具体内容详见公告编号为 2026-074 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的
公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通
过。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》
会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控
制审计机构，并确定内部控制审计费用拟为 115 万元（含 IT 审计）。若因业务
量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层
就调整额度在原内部控制审计费用的 20%范围内办理相关事宜。
具体内容详见公告编号为 2026-074 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的
公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通
过。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于公司总部相关机构调整优化方案的议案》
根据公司战略及改革安排，董事会同意本次总部相关机构调整：撤销审计部，
新设审计中心；经营建设管理部的市场开发职责调整至投资发展部并更名为建设
管理部，投资发展部更名为投资与市场开发部；撤销海外事业部（由子公司路桥
国际承接其相关职能）；新设后勤管理中心；财务部、资产运营管理部更名为财
务管理部、资产经营管理部。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理办
法>的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥信息披露
暂缓与豁免业务管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<四川路桥内幕信息及知情人管理办法>的议
案》
根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥内幕信息
及知情人管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<四川路桥投资者关系管理办法>的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥投资者关
系管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<四川路桥关联交易管理办法>的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥关联交易
管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（十一）审议通过了《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》
根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于 2026 年 9 月 14 日以现场结合网
络的方式召开 2026 年第七次临时股东会。
具体内容详见公司公告编号为 2026-075 的《四川路桥关于召开 2026 年第七
次临时股东会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
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