证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-066
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”
）十一届二十二
次董事会于 2026 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 8
月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
同意公司《2026 年半年度报告》及摘要。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告的议案》
同意公司《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2026-067）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2026 年半年度对北京汽车集团财务有限公司
风险持续评估报告的议案》
同意公司《关于公司 2026 年半年度对北京汽车集团财务有限公司风险
持续评估报告》
。
董事会审计委员会及独立董事专门会议对本议案进行了事前审核并发
表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于公司 2026 年半年度对北京汽车集团财务有
限公司风险持续评估报告的公告》
（公告编号：临 2026-068）
。
关联董事刘观桥、顾鑫、宋军已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告的议案》
同意公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
。
详见公司同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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