证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-031
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、短信形式发出，会议
资料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 27 日在公司中心会议室以现场表决的方
式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表
了同意意见。
公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报
告》；
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第二次会议、公司董事会审计委员会审
议通过，相关董事对该议案发表了同意意见。
该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董
事进行表决。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票
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（三）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》披露的公司临 2026-032 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会战略委员会对该议案发表
了同意意见。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》披露的公司临 2026-033 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（五）审议通过《关于子公司投资液力传动制造系统技改项目的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会战略委员会对该议案发表
了同意意见。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》披露的公司临 2026-034 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
同意于 2026 年 9 月 15 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公
司 2026 年第二次临时股东会，审议公司第八届董事会第二十次会议审议通过的尚
需提交股东会审议的议案。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海
证券报》披露的公司临 2026-035 号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
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