证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-037
青岛云路先进材料技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方
式召开。本次会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，会议由董事长雷日赣主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果等
事项，董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司 2026 年半年度报告》及《青岛云路先进材料技
术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
公司 2026 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，
兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股
东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东
利益的情形。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
四、审议通过《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的议案》
结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的最新规定，公司拟对《公司章程》
《董事会秘书工作制度》中的部分条款予以修订，修订后的制度全文已于同日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中《公司章程》的修订尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采
用现场加网络投票方式召开。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
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