证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-051
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2026 年 8 月 27 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路
通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生
主持，公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放、管理及使用没有与募
集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的有关规定，并结合公司实际，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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