证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-043
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第二届董事会
第五次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过通讯方式向公司全体董事发出，会议
于 2026 年 8 月 27 日在北京市东城区安定门外大街丁 88-1 号江苏大厦三层汉风
厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董
事 12 人，实际亲自出席董事 10 人（其中李成城先生和张红军先生因公未能亲自
出席本次会议，李成城先生委托邢拥国先生代为出席会议并行使表决权，张红军
先生委托姜宏先生代为出席会议并行使表决权；肖林兴先生和张绍坤先生以通讯
方式出席会议），公司董事会秘书、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议
符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
司的风险持续评估报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
司的风险持续评估报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先
生、李成城先生、姜宏先生、张红军先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司关于中核财资管理有限公司的风险持续评估报告》。
放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国铀业股
份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
要>的议案》
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次会议听取了《中国铀业股份有限公司 2026 年上半年经济运行分析报告
（包括总经理执行董事会授权情况）》和《关于中国铀业股份有限公司 2026 年上
半年董事会决议执行情况的报告》。
三、备查文件
意见；
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
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