证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-034
广州若羽臣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2026 年 8
月 28 日上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长王玉先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会
议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，董事会认为《公司 2026 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监
管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
特此公告。
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