证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-030
泰晶科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
会议通知及材料已于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。
本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2026 年半年度报告及其摘要的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际运营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告的议案》
同意《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订及废止公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》
《证券法》
《上市公
司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司对现有制度进行梳理，修订了《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占
用公司资金管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《外部信息报送和
使用管理制度》
《特定对象调研采访接待管理制度》和《控股股东行为规范》，废
止了《筹资管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防
止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《年报信息披露
重大差错责任追究制度》
《外部信息报送和使用管理制度》
《特定对象调研采访接
待管理制度》和《控股股东行为规范》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
