证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-043
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和
经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
