股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-041
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议
通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 8 月
事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2026 年上半年计提资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2026 上半年风险评估报
告>的议案》；
关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情
况评估报告的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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