证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2026-055
顺丰控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026
年 8 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场
结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。会议由
董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年半年度报
告》
董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2026 年半年度报
告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2026 年半年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-056）。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H
股 2026 年中期业绩公告及 2026 年中期报告。具体内容详见公司在香港披露易网
站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》，
H 股 2026 年中期报告将于 2026 年 9 月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披
露。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年中期利润
分配方案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年中期利润分
配方案的公告》（公告编号：2026-057）。
根据 2025 年年度股东会的授权，本议案无需提交至股东会审议。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<未来五年（2024
年-2028年）股东回报规划>的议案》
为更好地回馈广大股东，与股东共享公司发展成果，经综合考量公司发展战
略、盈利能力、现金流、资本开支计划等因素，公司拟修订《未来五年（2024年
-2028年）股东回报规划》，进一步明确2026年度现金分红比例提升至45%，2027
年度现金分红比例提升至50%，2028年度现金分红比例不低于50%。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来五年（2024年-2028
年）股东回报规划》（修订稿）。
本议案需提交至股东会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“共同成长”持股
计划（A 股）2026 年授予虚拟股份单元的议案》
根据《公司“共同成长”持股计划（A 股）（草案）》的相关规定和公司 2025
年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2026 年 8 月 28 日为授予日，向符
合授予条件的 8,092 名参与人授予 11,196.4018 万份虚拟股份单元，具体内容详见
公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“共同成长”持股计划（A 股）2026
年授予虚拟股份单元的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案关联董事王卫、何捷、徐本松已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022 年
A 股股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2025 年末期利润分配方案已于 2026 年 5 月 19 日实施完毕，根据《公
司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临
时股东大会的授权，董事会对 2022 年 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整，
行权价格由人民币 39.301 元/股调整为人民币 38.882 元/股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年 A
股股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年 A 股
股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票期
权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关
规定，公司合计注销已获授但尚未行权的 A 股股票期权 991.5701 万份，注销完成
后，首次授予股票期权总量由 3,194.8693 万份调整为 2203.2992 万份，首次授予股
票期权已授予但尚未行权的数量为 715.507 万份。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年 A 股
股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
七、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年 A 股股票
期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》
董事会认为公司 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权
期行权条件已成就，同意达到考核要求的 1,094 名激励对象在首次授予股票期权第
四个行权期可行权股票期权数量为 715.507 万份。行权价格为人民币 38.882 元/股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年 A 股股票
期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：
本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十八日
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