股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《2026 年半年度报告》及其摘要刊登于 2026 年 8 月 29 日《中
国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
估报告》
《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2026 年 8
月 29 日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案属于关联事项，关联董事王战维、阎东宇、王东晖、唐耀
武、刘振刚对此议案回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更公告》刊登于 2026 年 8 月 29 日《中国证券
报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>公告》刊登于 2026 年 8
月 29 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
《关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行公告》刊登
于 2026 年 8 月 29 日《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案属于关联事项，关联董事王战维、阎东宇、王东晖、唐耀
武、刘振刚对此议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
标的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事阎东宇、全喜红对此议案回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知》刊登于 2026 年 8 月
《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
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