股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-040
中国光大银行股份有限公司
董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第九次会
议于2026年8月14日以书面形式发出会议通知，并于2026年8月28日在
中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，
亲自出席董事14名，姚威、张铭文、刘俏董事以视频方式参会。会议
的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》
（简称《公司章程》）的有关规定。
本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：
一、关于2026年半年报及摘要（A股）、中期报告及业绩公告（H
股）的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会
审议。
本 行 2026 年 A 股 半 年 报 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），2026年H股中
期 报告 及业 绩 公告 详 见香 港交 易 及结 算 所有 限公 司 披露 易 网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站。
二、关于中国光大银行股份有限公司2026年度中期利润分配方案
的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行《2026年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网
站及本行网站。
该项议案需提交股东会审议批准。
独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的2026年度中期利润
分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合本行实际情况和
持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益
的情况。
三、关于《中国光大银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信
息披露报告》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
本行《2026年半年度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。
四、关于《中国光大银行股份有限公司2026年恢复计划》和《中
国光大银行股份有限公司2026年处置计划建议》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施
管理办法》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《中国光大银行股份有限公司境外机构管理办法》
的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
七、关于修订中国光大银行股份有限公司代销理财产品销售制度
的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于《中国光大银行股份有限公司2026年全行人员编制配置
方案》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
九、关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的
议案
表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成董事在表决中回避。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的
独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，
依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、
监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。
十、关于《中国光大银行股份有限公司2026年上半年金融消费者
权益保护工作开展情况及2026年下半年工作计划》的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2026年第二次临
时股东会的议案
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开本行2026年第二次临时股东会。有关召开本次股
东会的相关事项安排，本行将另行公告。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
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