证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-050
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 17 日
以邮件方式向全体董事发出了将于 2026 年 8 月 27 日下午 15:00 召开第六届董事
会第十九次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出
席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董
事长胡庆周先生主持，公司董事会秘书李昊先生及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年半年度报告全文及摘要，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半
年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
告〉的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司董事会编制了 2026 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
经审议，董事会认为：2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内容符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
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