证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2026-049
新疆熙菱信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
司全体董事发出。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
况的专项报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会出具了《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
属的限制性股票的议案》；关联董事张登、吴正已回避表决
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件未成就，根
据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意作废所涉已获授但尚未归属
的第二类限制性股票共计 161.35 万股。经上述限制性股票作废后，公司 2023 年
限制性股票激励计划已实施完毕。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备案文件
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
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