证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2026-020
常州神力电机股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2026 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》
等各项规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年
半年度的财务及经营状况。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2026 年半年度报
告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件做出的合理变更，符合《企业
会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情
形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编
号：2026-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
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