证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-048
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室
召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全
体董事。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中黄诗忠先
生、王斌文先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会
秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》全文及其摘要的相关
内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
公司董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放、管理与
使用进行严格的管理。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存
储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内，公
司不存在变更募集资金投资项目的情形，亦不存在募集资金存放、使用、管理及
披露违规情形。同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年中期分红方案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2026 年资金安排计
划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事
会拟定 2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），
不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派前公司总股本发生变化
的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红比例。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年中期分红方案的公告》。
二、备查文件
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
