证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2026-034
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2026 年 8 月 16 日向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，会议做出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2026 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司
《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，不存在违规使用募集资金的情
形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
