证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2026-064
水羊集团股份有限公司
第四届董事会 2026 年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年第二次
定期会议于 2026 年 8 月 27 日在公司六楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主
持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定
的法定人数。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会
议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过书面形式送达至各位董事。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 半年度的经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的
竞争力，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2026 年员工持
股计划（草案）》及摘要。
本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平
女士回避表决。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
为规范 2026 年员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《中华人民
共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2026 年
员工持股计划管理办法》。
本议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平
女士回避表决。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
关事项的议案》
提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限为自公司股东
会审议通过 2026 年员工持股计划之日起至 2026 年员工持股计划实施完毕止，
包括但不限于以下相关事项：
（1）授权董事会办理 2026 年员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会就 2026 年员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向相关政
府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须
的、恰当的所有行为；
（3）授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明
确需由股东会行使的权利除外；
（4）上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事张虎儿先生、王英平
女士回避表决。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采
用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
会议决议》；
次临时会议决议》。
特此公告。
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