证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-065
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在公
司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生
主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事成君先生、付林先生、
陈均先生、吴聚光先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事会编制和审核《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》以及在《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
公司董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，编制了截至 2026
年 6 月 30 日的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情
况的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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