证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-73
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十一次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人。公司董事会秘书作为董事出席了本次董事会。公司全体高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审议通过。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2026 年半年度报
告》以及《兴业银锡：2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-74）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-75）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-76）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-77）。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日
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