证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-089
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
年第四次临时股东会于同日选举产生第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔
接性和连贯性，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致
同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中李杰董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事
共同召集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司部分高级管理
人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议
审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董
事会提名唐开健先生为公司第四届董事会董事长、樊祥勇先生为公司第四届董事
会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-090）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会同意选举唐开健先生为公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员，樊
祥勇先生、李杰先生、孙青先生、严崴先生为委员；胡晓明先生为公司董事会审
计委员会主任委员，严崴先生、唐开健先生为委员；严崴先生为公司董事会提名
委员会主任委员，黄继武先生、唐开健先生为委员；黄继武先生为公司董事会薪
酬与考核委员会主任委员，胡晓明先生、冯飞先生为委员。上述委员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-090）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会同意聘任李杰先生为公司总经理；聘任冯飞先生、曹宏山先生、苏周
先生、孙青先生为公司副总经理；聘任马天逸先生为公司董事会秘书；聘任李长
江先生为公司财务负责人；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表。上述人员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会完成换届选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-090）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司
董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为 2026
年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年
度报告全文》（公告编号：2026-091）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
专项报告>的议案》
董事会认为公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》真实、客观地反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，
深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-093）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
议决议》；
议决议》。
特此公告。
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