证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-057
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）第九届董事
会第二十八次临时会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席董事 4 名），出席会议人数符合《公司
章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召
集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事表决，一致通过以下决议：
（一）审议通过《<公司 2026 年半年度报告>及其摘要》
《公司 2026 年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会 2026 年第
八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的
议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情
况，公司董事会制定了《江苏联环药业股份有限公司未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议、公司
董事会审计委员会 2026 年第八次会议、公司 2026 年第四次独立董事专门会议
审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联环药业股
份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 22 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述部分议案。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联环药业
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
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