江苏微导纳米科技股份有限公司
第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独
立董事专门会议于 2026 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2
名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案：
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
一、
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事专门会议认为：公司对 2026 年增加可能发生的日常关联交易进行了
预计，相关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交
易额度的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。
同时，公司关联交易定价原则的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因
此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，提醒董事会在对本事项
进行审议时，关联董事应回避表决。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董
事专门会议决议》签署页）
全体独立董事：
朱佳俊（签字）： 朱佳俊 马晓旻（签字）： 马晓旻
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