证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-065
湖北济川药业股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的规
定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 8 月 18 日以书面方式送达全体董
事。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 28 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事杨玉海
先生、毛益斌先生、侯艳莲女士以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
审议通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易
所网站:http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
审议通过公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具
体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及
规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站:http://www.sse.com.cn 披露的《湖北济川药业股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
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