证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-051
广东申菱环境系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2026 年 8 月 18 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、高级
管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦
先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告
全文》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度控股股东及其他关联方占用资
金情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
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