证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-047
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第五十一次会议已于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要相关内容的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年 1-6 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
告>的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年 1-6 月严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、
完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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