证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-040
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高
管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案落实情况的议
案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《关于“提质增效重回报”行动方案落实情况的公告》（临
三、审议通过《关于“十五五”发展规划的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
四、审议通过《关于拟挂牌转让基金份额的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意上述议案，授权公司及控股子公司北京科创空间
投资发展有限公司（以下简称“科创公司”）管理层办理本次基金有
限合伙份额挂牌转让相关工作。包括但不限于办理或配合办理北京股
权交易中心挂牌相关手续；签署与本次转让相关的法律文件、合同、
协议、合约等文件资料。授权公司及科创公司管理层根据国家法律法
规、监管部门要求以及本次基金有限合伙份额挂牌转让的交易需要，
办理其他的相关事宜。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于拟挂牌转让基金份额的公告》（临 2026-042）。
特此公告。
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