证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-048
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会
议于 2026 年 8 月 21 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 28
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开临时会议。会议应出席的董事为 7 人，实际出席的董事 7 人，会议由董
事长胡精沛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2026 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为进一步完善公司的治理结构，明确董事会秘书的职责与权限，保障董事会
秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事
会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过 100 万美元或等值外币的自有
资金开展外汇套期保值业务，额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内
有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会同时审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告》，并授权公司管理层全权办理开展套期保值的相关事宜。
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详细内容请参见《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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