证券代码：600606 证券简称：绿地控股 编号：临 2026-041
绿地控股集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）的通知。2026 年 8 月 27 日，会议在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事长张玉良先生主持，会议应参加表决董事
会的董事 4 人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
一、关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案
公司2026年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、关于聘请公司2026年度审计机构的议案
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和
内部控制审计机构。
详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：临 2026-042）。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、关于变更公司董事的议案
根据公司股东上海城投（集团）有限公司推荐，王韬先生（简历附后）拟担
任公司第十一届董事会董事，叶源新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会
各专门委员会委员职务。
详见《绿地控股集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》
（公
告编号：临2026-043）。
本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
四、关于召开2026年第一次临时股东会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：临2026-044）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
附件：
王韬简历
王韬，中国国籍，男，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，
大学学历，经济学硕士。1993 年 7 月参加工作，1992 年 11 月加
入中国共产党。历任上海市财税局第四分局查帐一所科员，人教
科团总支副书记、科员、副科长、分局一所副所长，上海市财政
科学研究所副所长，上海市财税科学研究所副所长，上海市财税
局规划处处长、办公室主任，上海市财政局办公室主任、监督检
查局局长、监督检查局党组书记、涉外经济处（金融处）处长、
一级调研员、二级巡视员。现任上海城投（集团）有限公司财务
总监。
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